Протокол годового общего собрания акционеров АО "Сальский кирпич"

Полное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Сальский кирпич», 347632, Ростовская область, г.Сальск ул. Промышленная 12.

Сокращенное наименования Общества: АО" Сальский кирпич".

Место проведения собрания : ст. Егорлыкская, переулок Карла Маркса, 53, нотариус Егорлыкского нотариального округа Ростовской области.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам поставленным на голосование). 

Дата проведения: 29 сентября 2022 г. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания 13 час. 30 мин. 

Время начала подсчета голосов 13 час. 50 мин. 

Время закрытия общего собрания 14 час. 00 мин.

             Годовое общее собрание акционеров АО "Сальский кирпич" проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ на основании решения Совета директоров Общества от 15.08.2022 г. 

В соответствии с п. ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N2 208-ФЗ и решения Совета директоров Общества от 15.08.2022г. функции счетной комиссии на настоящем годовом общем собрании акционеров поручено исполнять счетной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров 15.08.2022 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 августа 2022г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сальский кирпич» в соответствии с Устава Общества сообщение о проведении общего собрании акционеров было вручено лично под роспись директору ООО «Торговый Дом СКЗ» Матяш К.А. как единственному держателю 100% пакета акций 08 августа 2022 г.

Председатель годового общего собрания акционеров:

Громак А.Н. (Председатель Совета директоров Общества)

Секретарь годового общего собрания акционеров:

Дульская Т.Ю. (член Совета директоров Общества)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества — 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штук. Количество голосующих акции определено на основе выписки выданной АО ”РТ-Регистратор” от 20.07.2022 года. Согласно реестра владельцев именных ценных бумаг акций в количестве 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штук принадлежит ООО «Торговый Дом СКЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выборы Счетной комиссии Общества.
8. Утверждение отчета N2 75/1-014001 от 27 июня 2022 года оценочной компании ООО «Элит-Оценка» рыночной стоимости акций АО «Сальский кирпич» в количестве 13 520 794 шт, в составе 100 ⁰/0 пакета акций в сумме 95 800 000 ( девяносто пять миллионов восемьсот тысяч ) рублей 00 копеек.
9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Полный протокол  годового общего собрания акционеров вы можете посмотреть и скачать по ссылке, которая указана ниже:

протокол общего годового собрания 2021