Протокол 1 годовое общее собрание акционеров

ПРОТОКОЛ 1

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Сальский кирпич"

ст. Егорлыкская                                                                                                                  28 апреля 2023 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество "Сальский кирпич", 347632 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 12

Сокращенное наименование Общества: АО "Сальский кирпич"

Место проведения собрания: ст. Егорлыкская, переулок Карла Маркса, 53, нотариус

Егорлыкского нотариального округа Ростовской области.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),

Дата проведения: 28 апреля 2023 г,

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 09 час. 40 мин.

Время открытия общего собрания 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов 10 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания 10 час. 40 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО "Сальский кирпич" проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "06 акционерных обществах" от 26, 12.1995 N2 208-ФЗ на основании решения Совета директоров Общества (протокол З от 03.04.2023г.),

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.04.2023г

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сальский в соответствии с п. 10.8 Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров было вручено лично под роспись директору ООО <<Торговый Дом СКЗ» Матяш К.А., как единственному держателю 10096 пакета акций 05.04.202Зг,

Председатель годового общего собрания акционеров:

Громак А.Н. (Председатель Совета директоров Общества)

Секретарь годового общего собрания акционеров:

Шпанская Н.А. (член Совета директоров Общества)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры -— владельцы голосующих акций общества 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штук. Количество голосующих акций определено на основе выписки N2PT-2892-2023/CBP-0001, выданной АО ”РТ-Регистратор” от 17.04.2023 года.

Согласно реестра владельцев ценных бумаг акций в количестве 13 520 794 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) штук принадлежит ООО "Торговый Дом СКЗ",

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

2. Об распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.

        З.        Об избрании членов Совета директоров Общества.

        4.        Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

ПРОТОКОЛ №1 годового общего собр. акц. АО С К_20230428_0001